Teléfono: (+34) 681 276 336. Email: prevencion.blanqueo@uam.es, info@prevencionblanqueo.com

Curso Avanzado para Profesionales

9ª Edición – Octubre/Noviembre 2019

AULA UAM-COLEGIO DE REGISTRADORES

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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Obtén un diploma de la UAM

Homologado por ACAMS

El programa está dirigido a profesionales que tengan relación con la con la materia en el ámbito de entidades financieras o cualquier ámbito que sea sujeto obligado que desee conocer las obligaciones y exigencias derivadas de la Ley 10/2010.

  • Programa que responde  a las necesidades actuales de los profesionales.
  • Profesores de máximo nivel.
  • Ejercicios relacionados con casos reales.
  • Aprendizaje mediante el método caso.
  • Las respuestas se presentan en  modelos (F19) del SEPBLAC.
  • Networking con diferentes profesionales procedentes de diferentes ámbitos con el nexo común de la PBC/FT.

Fechas: 18-25 octubre y 8-15-22-29 noviembre del 2019-
El Curso se impartirá en el campus de Cantoblanco
(Universidad Autónoma de Madrid)

Matrícula: 1.090 Euros
La matrícula incluye documentación y almuerzos
Bonificable por FUNDAE


Solicitud de inscripción

Qué opinan del curso

«Recomiendo la asistencia a este curso intensivo a profesionales que tengan relación con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación al terrorismo en el ámbito de entidades financieras o cualquier ámbito que sea sujeto obligado. Profesionales con diferentes niveles de conocimiento y experiencia que deseen profundizar y ampliar experiencias en este ámbito en un período de tiempo reducido y concentrado, en contacto con otros profesionales de diferentes sectores.»
Natalia López Pascuas
Compliance CaixBank

Contacto: info@prevencionblanqueo.com o Teléfono móvil: 681 276 336

Objetivos

Nuestro equipo docente

Perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.

Se dará formación en metodologías prácticas desarrolladas por profesionales de gran experiencia en PBC/FT, al tiempo que se estudiarán y analizarán las regulaciones internacionales para ofrecerle a los alumnos herramientas punteras para tener mayor eficacia en PFC/FT.

Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja, estando capacitado para reflejarlos  en el MANUAL.

Metodología

Durante las clases, relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBCFT, se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirán experiencias que los alumnos puedan aplicar en su puesto de trabajo.
En las clases presenciales se realizarán ejercicios sobre temas próximos a situaciones reales.
Durante la semana los alumnos resolverán, en grupos, ejercicios más complejos que deberán de presentar cumplimentando los impresos del SEPBLAC, junto con la propuesta de incorporar en el MANUAL las medidas a tomar.
Los resultados se analizarán en la clase siguiente mediante el método del caso.

MORÓN, PEDRO (Director) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

ABAD,  RAFAE;L SEPBLAC

CÓRCOLES, FRANCISCO; SEPBLAC

DIZY, DOLORES; UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

FEIJOO, BERNARDO; UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

GALLARDO, FERNANDO; UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

HERNÁNDEZ, MANUEL; COLEGIO DE REGISTRADORES

HERRÁNZ, TOMÁS; FISCAL ANTICORRUPCIÓN

Karagiorgos, Vassileios; DGE CONSULTING GROUPE

PÉREZ, FÉLIX; SEPBLAC

PINILLA, ÁLVARO; SEPBLAC

PIRIS-CABEZAS, MANUEL; ANDBANK

SALINAS, JAVIER; UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

SANCHEZ, DAVID; ACAMS

VALDÉS, MARÍA; SAREB

 

 

Nuestro programa

  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
  • La corrupción, efectos económicos y sociales.
  • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
  • La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
  • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
    Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
  • El conocimiento del cliente.
  • Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
  • Taller de diligencia debida.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
  • Taller de Análisis de operaciones sospechosas.
  • El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
  • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
  • Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
  • Fraude fiscal y prevención del
  •  blanqueo de capitales.
  • Compliance-PBC/FT.
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales.
  • Experiencias internacionales en la PBC/FT.
  • Aspectos fundamentales de la nueva normativa de protección de datos.
  • Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.

Documentación básica:

Peláez, José María; Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales, Ed. CISS, 2019

Blanco, Isidoro; El delito de Blanqueo de Capitales, Editorial Aranzadi

Guía de Estudio para el examen de certificación ACAMS, 6ª Edición


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