Teléfono: (+34) 681 276 336. Email: prevencion.blanqueo@uam.es, info@prevencionblanqueo.com

Curso Avanzado para Profesionales

10ª Edición - Mayo/Junio 2020*

AULA UAM-COLEGIO DE REGISTRADORES

Obtén un diploma de la UAM y
Prepárate para la certificación CAMS

El programa está dirigido a profesionales que tengan relación con la con la materia en el ámbito de entidades financieras o cualquier ámbito que sea sujeto obligado que desee conocer las obligaciones y exigencias derivadas de la Ley 10/2010.    

  • Profundizar en el conocimiento de la aplicación práctica del PBC/FT en España.
  • Preparación para la obtención el certificado de mayor reconocimiento mundial, Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS). 
  • Ponentes de la UAM, SEPBLAC, TESORO PÚBLICO, FISCALÍA, COLEGIO DE REGISTRADORES, SAREB. 
  • Aprendizaje mediante múltiples ejercicios relacionados con casos reales.
  • Se cumplimentarán impresos de SEPBLAC
  • Networking con diferentes profesionales procedentes de diferentes ámbitos con el nexo común de la PBC/FT.

Viernes 22 y 29 de mayo y  5, 12, 19 y 26 de Junio, 

de 9 a 19,45 horas 

El Curso se impartirá en el campus de Cantoblanco 
(Universidad Autónoma de Madrid) 

Matrícula: 1.390 € .


La matrícula incluye documentación y almuerzos


Bonificable por FUNDAE

Objetivos

Nuestro equipo docente

Perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas. 

Se dará formación en metodologías prácticas desarrolladas por profesionales de gran experiencia en PBC/FT, al tiempo que se estudiarán y analizarán las regulaciones internacionales para ofrecerle a los alumnos herramientas punteras para tener mayor eficacia en PFC/FT.

Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo.

Adicionalmente habrá adquirido la mayoría de los conocimientos necesarios para obtener la certificación CAMS.

Metodología

Durante las clases, relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBCFT, se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirán experiencias que los alumnos puedan aplicar en su puesto de trabajo.
En las clases presenciales se realizarán ejercicios sobre temas próximos a situaciones reales.
Durante la semana los alumnos resolverán, en grupos, ejercicios más complejos que deberán de presentar cumplimentando los impresos del SEPBLAC, junto con la propuesta de incorporar en el MANUAL las medidas a tomar.
Los resultados se analizarán en la clase siguiente mediante el método del caso.

MORÓN, PEDRO (Director) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

ABAD,  RAFAEL SEPBLAC

CERDEIRA, JOSÉ MANUEL   AMERICANEXPRESS, CAMS

CÓRCOLES, FRANCISCO SEPBLAC

DE LA CALLE, LORENZO  WESTERUNION, CAMS

DIZY, DOLORES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

FEIJOO, BERNARDO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

GALLARDO, FERNANDO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

HERNÁNDEZ, MANUEL COLEGIO DE REGISTRADORES

HERRÁNZ, TOMÁS FISCAL ANTICORRUPCIÓN

PÉREZ, FÉLIX TESORO PÚBLICO

PINILLA, ÁLVARO SEPBLAC

PIRIS-CABEZAS, MANUEL ANDBANK

SALINAS, JAVIER UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

SANCHEZ, DAVID, ACAMS

VALDÉS, MARÍA SAREB

 

Nuestro programa

 

  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
  • La corrupción, efectos económicos y sociales.
  • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
  • La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
  • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
  • El conocimiento del cliente.
  • Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
  • Taller de diligencia debida.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
  • Taller de Análisis de operaciones sospechosas.
  • El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
  • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
  • Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
  • Fraude fiscal y prevención del  blanqueo de capitales.
  • Compliance-PBC/FT.
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales.
  • Experiencias internacionales en la PBC/FT.
  • Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.
* Este programa ha sido realizado con la colaboración con  Lorenzo de la Calle, Presidente del capítulo España ACAMS.

Bibliografía:

Guía de Estudio para el examen de certificación ACAMS, 6ª Edición

Peláez, José María; Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales, Ed. CISS, 2019

Blanco, Isidoro; El delito de Blanqueo de Capitales, Editorial Aranzadi

 

Contacto: info@prevencionblanqueo.com o Teléfono móvil: 681 276 336