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9ª Ed. CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES (2019) 

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

OBJETIVO

Perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.  Se dará formación en metodologías prácticas desarrolladas por profesionales de gran experiencia en PBC/FT, al tiempo que se estudiarán y analizarán las regulaciones internacionales para ofrecerle a los alumnos herramientas punteras para tener mayor eficacia en PFC/FT.

METODOLOGÍA

Durante las clases, relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBCFT, se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo. En la clase se entregarán ejercicios próximos a situaciones reales, que los alumnos resolverán trabajando en grupos durante la semana. Tras el análisis de los ejercicios en clase por el método del caso, los alumnos irán  incorporando al propio MANUAL.

Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja, estando capacitado para reflejarlos  en el MANUAL.

PONENTES

PROGRAMA 2019

  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
  • La corrupción, efectos económicos y sociales.
  • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
  • La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
  • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
    Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
  • El conocimiento del cliente.
  • Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
  • Taller de diligencia debida.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
  • Taller de Análisis de operaciones sospechosas.
  • El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
  • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
  • Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
  • Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales.
  • Compliance-PBC/FT.
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales.
  • Experiencias internacionales en la PBC/FT.
  • Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.

Documentación básica:

Peláez, José María; Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales, Ed. CISS, 2019

Banco, Isidoro; El delito de Blanqueo de Capitales, Editorial Aranzadi

Guía de Estudio para el examen de certificación ACAMS, 5ª Edición

FECHAS CLASES PRESENCIALES

De 9:00 a 18:30 – 6 Viernes 18 y 25 de Octubre y 8, 15, 22 y 29 de Noviembre, 150 horas (50 horas presenciales).

El Curso se impartirá en  el campus de Cantoblanco.

El Curso forma parte de las actividades desarrolladas  por el Aula de UAM-Colegio de Registradores de Prevención del Blanqueo de Capitales y  Financiación del Terrorismo.

*Incluye documentación y almuerzos

*Se concederá un diploma de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID a quienes hayan demostrado aprovechamiento adecuado.

*Este seminario es  bonificable por parte de la FUNDAE previo cumplimiento de

las exigencias sobre comunicación de indicio y fin de la acción formativa

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