ACTIVOS VIRTUALES

 (BITCOIN, ETHEREUM, RIPPLE…)

                                                                                                                      

 

FÉLIX PÉREZ                                                                                            FERNANDO GALLARDO

TESORO PÚBLICO                                                                                   UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

                                                                           

OBJETIVOS

Informar sobre las transformaciones del mundo financiero con la utilización de las Nuevas Tecnologías.

Conocer experiencias concretas en funcionamiento en el mercado que son novedosas y disruptivas.

Analizar la normativa nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales respecto de los activos virtuales.

Comentar las diferentes adaptaciones de los principales actores financieros para afrontar el desafío que supone la trasformación tecnológica.

METODOLOGÍA

Los ponentes, con amplios conocimientos y experiencia en la materia,  realizarán presentaciones apoyándose en casos reales.y experiencias directas.

PROGRAMA

  1. Introducción.
  • El mundo financiero y las nuevas tecnologías.
  • Contexto para la aparición de tecnologías disruptivas
  • Blockchain
  • Monedas virtuales
  1. Nuevos actores (oportunidades/amenazas).
    • Fintech
    • Open Banking
    • C.O.’s
    • Oportunidades y amenazas (fraude, anonimato…)
  1. Gobernanza en los Sistemas de Información
    • Estructura departamental en T.I
    • Control Interno y auditoría de S.I.
    • Relaciones Corporativas.
    • Outsourcing y responsabilidad
  1. Regulación sobre criptoactivos.
    • Nuevas normas (identificación, blanqueo de capitales…)
    • GAFI
    • Unión Europea
    • Legislación española

DIRIGIDO A

  • Responsables y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: Bancos, Inmobiliarias, Entidades de pago, Establecimientos financieros de crédito, Entidades sin ánimo de lucro, Personal de Registros, Fiscalistas, Responsables de riesgo, Asesores, Despachos de abogados, Profesores e investigadores. Otros.

Lugar: Centro de negocios IBERCENTERcentro de  Madrid

MATRÍCULA:  en función del número total de seminarios contratados

Este seminario es  bonificable por parte de la FUNDAE previo cumplimiento de

las exigencias sobre comunicación de inicio y fin de la acción formativa.