PBCFT

 

 

ACTIVOS VIRTUALES

OBJETIVOS

  1. Informar sobre las transformaciones del mundo financiero con la utilización de las Nuevas Tecnologías.
  2. Conocer experiencias concretas en funcionamiento en el mercado que son novedosas y disruptivas.
  3. Sensibilizar sobre los riesgos de los nuevos productos y sistemas.
  4. Análisis de la normativa nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales respecto de los activos virtuales.
  5. Comentar las diferentes adaptaciones de los principales actores financieros para afrontar el desafío que supone la trasformación tecnológica.

METODOLOGÍA

  1. Ponencias
  2. Experiencias directas a través de Internet
  3. Análisis de casos reales.

PONENTES

Félix Pérez;

Área de Supervisión, SEPBLAC

Desde noviembre 2019  TESORO PÚBLICO

 

 

 

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Fernando Gallardo

Profesor del departamento de financiación e investigación comercial

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

 

 

 

PROGRAMA

  1. Introducción.
  • El mundo financiero y las nuevas tecnologías.
  • Contexto para la aparición de tecnologías disruptivas
  • Blockchain
  • Monedas virtuales
  1. Nuevos actores (oportunidades/amenazas).
    • Fintech
    • Open Banking
    • C.O.’s
    • Oportunidades y amenazas (fraude, anonimato…)
  1. Gobernanza en los Sistemas de Información
    • Estructura departamental en T.I
    • Control Interno y auditoría de S.I.
    • Relaciones Corporativas.
    • Outsourcing y responsabilidad
  1. Regulación sobre criptoactivos.
    • Nuevas normas (identificación, blanqueo de capitales…)
    • GAFI
    • Unión Europea
    • Legislación española

DIRIGIDO A

  • Responsables y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

    • Bancos

    • Inmobiliarias

    • Entidades de pago

    • Establecimientos financieros de crédito

    • Entidades sin ánimo de lucro

    • Personal de Registros
    • Otros

  • Fiscalistas

  • Responsables de riesgo

  • Asesores
  • Despachos de abogados

  • Profesores e investigadores

Marzo 2020, de 16 a 20 horas

Centro de negocios IBERCENTERcentro de  Madrid

MATRÍCULA:  en función del número total de seminarios contratados

Este seminario es  bonificable por parte de la FUNDAE previo cumplimiento de

las exigencias sobre comunicación de indicio y fin de la acción formativa