CICLO DE SEMINARIOS DE PBC/FT 2018
Actualmente están programados los siguientes seminarios:
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Taller Análisis de Operaciones Sospechosas – 04/04/18 y 11/04/18 (2 sesiones)
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Seminario de Prevención de la Financiación del Terrorismo – 25/04/18
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Seminario de Entramados Societarios y Titularidad Real – 23/05/18
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Seminario de Sanciones Internacionales – 20/06/18
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Seminario de Relaciones entre Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales
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Taller de Diligencia Debida
CONDICIONES GENERALES DE LOS SEMINARIOS