CICLO DE SEMINARIOS

Actualmente están programados los siguientes seminarios:

• Taller Análisis de Operaciones Sospechosas – 04/04/18 y 11/04/18 (2 sesiones) 

• Seminario de Prevención de la Financiación del Terrorismo – 25/04/18

• Seminario de Entramados Societarios y Titularidad Real – 23/05/18

• Seminario de Sanciones Internacionales – 20/06/18

• Seminario de Relaciones entre Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales

• Taller de Diligencia Debida