Nuevas listas de países y territorios de riesgo

Nuevas listas de países y territorios de riesgo

Introducción Como hemos remarcado en un artículo anterior (véase “Listas de Países de Riesgo por Blanqueo de Capitales”) [1], la legislación española en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC-FT) establece que los...
Listas de Países de Riesgo por Blanqueo de Capitales

Listas de Países de Riesgo por Blanqueo de Capitales

Como es sobradamente conocido, la legislación española en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC-FT) establece que los sujetos obligados aplicarán, además de las medidas normales de diligencia debida, “medidas...
Listas, listas, ¿Demasiadas Listas?

Listas, listas, ¿Demasiadas Listas?

“Irak sale de la lista de la UE de blanqueo de capitales” era el titular de un artículo que hace unas fechas publicaba FORBES llamándome la atención ya que, aunque conocía de su existencia, la verdad es que tengo que reconocer que nunca la había dado demasiada...
¿Cuando dejamos de llamarles “paraísos fiscales”?

¿Cuando dejamos de llamarles “paraísos fiscales”?

La primera lista de paraísos fiscales que vio su luz en España fue publicada a través del Real Decreto 1080/1991, de 5 de Julio, siendo Ministro de Economía y Hacienda el Excmo. Sr. D. Carlos Solchaga Catalán, con quién compartí trabajo en el desaparecido Banco de...