APLICACIONES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA PBC/FT 

7 de Octubre 2020, de 16 a 20 horas

 

PONENTES:

LUIS PINEDO

Transformation Corporate Area, Group Compliance & Conduct.

 BANCO DE SANTANDER

MANUEL DELGADO COLMENERO

 PARTNER, ERNST & YOUNG S.L.

 

OBJETIVO:

Que cualquier profesional que se dedique a la PBC/FT vea cómo funcionan estas tecnologías y que su aplicación a los procesos que ejecutan diariamente no es muy complicada.

METODOLOGÍA:

Sesión dinámica y participativa con una buena combinación de conceptos y aplicación real. Se verán durante toda la sesión casos reales que nos rodean, además se realizarán algunas demos particulares creadas específicamente para esta sesión.

Se empezara hablando de los cotidiano, viendo como estas herramientas tocan ya casi cualquier aspecto de nuestro día a día, para terminar analizando cómo se aplican en los procesos de Prevención de Blanqueo de Capitales.

 No será necesario disponer de conocimientos técnicos/matemáticos previos.

PROGRAMA:

1.  Big Data e Inteligencia Artificial, aplicación y uso a la PBC

  • ¿Qué es Big Data?
  • ¿Que ofrece la Inteligencia Artificial? (Machine Learning, NLP)
  • Aplicación y uso a los procesos de Diligencia Debida / KYC
  • Aplicación y uso al Transaction Monitoring o Vigilancia Transaccional, Mejoras en los procesos de detección.
  •  Ejemplos:
    • Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP)
    • Modelos Supervisados de Machine Learning
    • Modelos No Supervisados de Machine Learning

2. Grafos, explorando los datos con otro enfoque

  • Aplicación y uso: proceso de detección de actividades sospechosas
  • Aplicación y uso: mejoras en los procesos de investigación y análisis

3. Screening o Filtrado, que consideraciones debemos tener para un enfoque eficiente

  • ¿En qué consiste el Screening? ¿Qué tengo que tener en cuenta?
  • ¿Las fuentes de Información? Listas, Sanciones, Adverse Media, PEPs, …
  • Mis datos (Clientes, Transacciones, …)

DIRIGIDO A:

  • Responsables y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: Bancos, Inmobiliarias, Entidades de pago, Establecimientos financieros de crédito, Entidades sin ánimo de lucro, Personal de Registros, Fiscalistas, Responsables de riesgo, Asesores, Despachos de abogados, Profesores e investigadores. Otros.

Lugar: IBERCENTER, AZCAcentro de  Madrid-

MATRÍCULA:  en función del número total de seminarios contratados

Este seminario es  bonificable por parte de la FUNDAE previo cumplimiento de

las exigencias sobre comunicación de inicio y fin de la acción formativa