• 18 noviembre 2020

OBJETIVO:

Conocer las nuevas tecnologías aplicables a la PBC/FT, la forma de aplicarlas y sus limitaciones.

Que cualquier profesional que se dedique a la PBC/FT vea cómo funcionan estas tecnologías y que su aplicación a los procesos que ejecutan diariamente no es muy complicada.

METODOLOGÍA

Sesión dinámica y participativa con una buena combinación de conceptos y aplicación real. Se verán durante toda la sesión casos reales, además se realizarán algunas demos particulares creadas específicamente para esta sesión.

Se empezará hablando de los cotidiano, viendo como estas herramientas tocan ya casi cualquier aspecto de nuestro día a día, para terminar analizando cómo se aplican en los procesos de Prevención de Blanqueo de Capitales.

No será necesario disponer de conocimientos técnicos/matemáticos previos.

PONENTES:

Luis Pinedo
Transformation Corporate Area, Group Compliance & Conduct.

BANCO DE SANTANDER

Manuel Delgado

Partner | Advisory FSO – FSRM

Ernst & Young S.L

PROGRAMA:

  1. Big Data e Inteligencia Artificial, aplicación y uso a la PBC
    1. ¿Qué es Big Data?
    2. ¿Que ofrece la Inteligencia Artificial? (Machine Learning, NLP)
    3. Aplicación y uso a los procesos de Diligencia Debida / KYC
    4. Aplicación y uso al Transaction Monitoring o Vigilancia Transaccional, Mejoras en los procesos de detección. Ejemplos:
      1. Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP)
      2. Modelos Supervisados de Machine Learning
      3. – Modelos No Supervisados de Machine Learning
  1. Grafos, explorando los datos con otro enfoque
    1. Aplicación y uso: proceso de detección de actividades sospechosas
    2. Aplicación y uso: mejoras en los procesos de investigación y análisis
  1. Screening o Filtrado, que consideraciones debemos tener para un enfoque eficiente
    1. ¿En qué consiste el Screening? ¿Qué tengo que tener en cuenta?
    2. ¿Las fuentes de Información? Listas, Sanciones, Adverse Media, PEPs, …
    3. Mis datos (Clientes, Transacciones, …)
  1. Generación de valor en PBC&FT a través del uso de los datos
    1. Optimización de los escenarios de detección de operativa sospechosa.
    2. Auto evaluación continua del riesgo de PBC&FT

DESTINATARIOS:

Responsables y expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, compliance officers y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito, entidades sin ánimo de lucro, entidades aseguradoras, casinos y gestores de juegos de azar, despachos de abogados.

Responsables de riesgo, Profesores e investigadores, Otros.

CONDICIONES GENERALES

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