ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL

 

OBJETIVO:

Estudiar las múltiples formas que pueden tomar los entramados  societarios y los instrumentos disponibles para  conocer  a sus propietario  reales.

 

PONENTES:

  • Garrido, Javier, de Jefe de Unidad de Análisis de Información de la AEAT en el SEPBLAC
  • Valdés, María, complience officer,  SAREB

PROGRAMA:

1. Supuestos prácticos de entramados empresariales.

1.1. Como identificar el titular real en fondos e inversores extranjeros
1.2. Trust y fideicomisos
1.3. Casos prácticos

2. La titularidad real desde el punto de vista del análisis en la prevención del blanqueo de capitales.

2.1. Estructura de la propiedad o control.
2.2. Accionistas vs Administradores.
2.3. Titular real del medio político.
2.4. Titular real con riesgo reputacional.

3.Identificación del titular real como medida normal de diligencia debida. 

3.1.  Precedentes y evolución: Directivas UE y Recomendaciones del GAFI.
3.2. Personas jurídicas y otros instrumentos que administren fondos.
3.3. Concepto legal de titularidad real, estructura de la propiedad o control y administradores.
3.4. Titularidad real del grupo fiscal y otros tipos de grupo.

4. Registro central de titulares reales (Unified Beneficial Ownership – UBO).

4.1 Características.
4.2. Acceso a la base de datos de titularidad real.
4.3. Propuesta de 5ª Directiva de la Unión Europea.
4.4. Derecho comparado. Situación en otros países. Interconexión de registros centrales.

FECHA:  10 de Mayo de 2017

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  Centro de negocios UNICENTRO, Pº de la Habana 9-11, Madrid.

MATRÍCULA: Desde 85€/seminario en función del número total de sesiones  contratadas.

DESTINATARIOS:

  • Compliance officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBCFT:

    • bancos,

    • inmobiliarias,

    • entidades de pago,

    • establecimientos financieros de crédito

    • entidades sin ánimo de lucro

    • otros

  • Fiscalistas

  • Responsables de riesgo.

  • Directores del área jurídica

  • Despachos de abogados.

  • Profesores e investigadores.

 

CONDICIONES GENERALES DE LOS SEMINARIOS

 


 

 

 

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