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TALLERES PBC/FT 

PENDIENTE DE APROBACIÓN

 

METODOLOGÍA

Cada tema se estudiará en dos sesiones:

Primera: El ponente repasará los conceptos fundamentales para la resolución de los ejercicios, para posteriormente realizar varios ejercicios que estarán disponibles con anterioridad.

Segunda: se analizarán, mediante el método del caso, los ejercicios que hayan preparado en equipo durante la semana.

La aplicación del método del caso en estos talleres ha de ser sumamente enriquecedor, al disponer el alumnado de conocimientos y experiencia sobre la materia.

PROGRAMA:

  1. Conocimiento del cliente y relación del de negocios
  2. Otras medidas de diligencia debida
  3. Análisis I
  4. Análisis II
  5. Responsabilidad penal

 CUADRO DOCENTE

  • Bacigalupo, Silvina, Catedrática de Derecho penal, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • Córcoles, Francisco, Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  • Cruz-Guzmán, Pilar, AND BANK
  • García Fresno, Mariano, CONSEJO GENERAL DEL NOTARIO
  • Valdés, María, SAREB

HORARIO CLASES PRESENCIALES:

  • Enero/Febrero 2017, de 8 a 15 h.

LUGAR:

  • Campus de la Universidad Autónoma de Madrid

DESTINATARIOS:

Complience officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados de

Bancos,

Inmobiliarias,

Entidades de pago,

Establecimientos financieros de crédito

Entidades sin ánimo de lucro

…………….

Fuerzas de seguridad y de orden interno

Compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior

Profesores e investigadores

Etc.