Claustro: Profesores UAM, SAREB, TESORO PÚBLICO, BANCOS, REMESADORAS, INMOBILIARIAS, FUERZAS DE SEGURIDAD
Cursos de Prevención Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo
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  • Jornada Nueva Normativa RDL 11/2018

    CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES

    Relación entre Fraude fiscal y Blanqueo de Capitales
    24/10/18

    Taller Diligencia Debida
    7/11/18 y 14/11/18

    Prevención Financiación del Terrorismo
    21/11/2018

    Autoevaluación y elaboración de mapas de riesgo

    Sanciones Financieras Internacionales
    05/12/18

    Taller de análisis de operaciones sospechosas
    18/04/18 y 25/04/18

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