Sanciones Financieras Internacionales y el control del Mercado de Defensa y Bienes de Doble Uso

OBJETIVO:

Conocer qué son las sanciones financieras internacionales y cuáles son los objetivos que persiguen.

Analizar el régimen jurídico de las sanciones financieras internacionales y las consecuencias del mismo a nivel europeo y nacional.

Estudiar las sanciones financieras internacionales: naturaleza, su conocimiento actualizado, los medios para su aplicación y las multas que pueden derivarse de su incumplimiento.

Revisar las bases para establecer una política de sanciones efectiva por las empresas

PONENTES:

  • Muro, Ramón. Subdirector General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso, SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
  • Jiménez, Lourdes. Coordinadora Área, S.G. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. TESORO PÚBLICO
  • Piris-Cabezas, Manuel. Director PBC/FT AND BANK

PROGRAMA:

1.Las sanciones financieras internacionales

– ¿Qué son? ¿Qué medidas se pueden adoptar?
– ¿Qué objetivos persiguen?
– ¿Quién está sancionado?

2.Régimen jurídico de las sanciones financieras internacionales.

– Marco jurídico internacional: las Recomendaciones del GAFI y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
– Los Reglamentos de la Unión Europea.
– Ley 10/ 2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

3. Sanciones financieras Internacionales y el sector bancario.

– Marco normativo. El entorno multiregulador.
– Sanciones primarias y sanciones secundarias.

– Jurisdicciones sujetas a restricciones
– Análisis de los settlement agreements.

4. El sistema español de control del mercado de materiales de defensa y bienes de doble uso.

-Normativa internacional y española

-¿Cómo determinar si un producto está incluido en los anexos?

-El sistema de control español

-Evolución de la aplicación de sanciones

….

FECHA:   28 de Noviembre de 2017

          

LUGAR: UNICENTRO Pº Habana 9, 28036 (Madrid).

DESTINATARIOS:

  • Compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior.

    Compliance officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en:

    • bancos,

    • inmobiliarias,

    • entidades de pago,

    • establecimientos financieros de crédito

    • entidades sin ánimo de lucro

    • otros

  • Directores del área jurídica

  • Despachos de abogados.

  • Profesores e investigadores.

CONDICIONES GENERALES DE LOS SEMINARIOS

 

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