Sanciones Financieras Internacionales

OBJETIVO:

Conocer qué son las sanciones financieras internacionales y cuáles son los objetivos que persiguen.

Analizar el régimen jurídico de las sanciones financieras internacionales y las consecuencias del mismo a nivel europeo y nacional.

Estudiar las sanciones financieras internacionales: naturaleza, su conocimiento actualizado, los medios para su aplicación y las multas que pueden derivarse de su incumplimiento.

Revisar las bases para establecer una política de sanciones efectiva por las empresas

PONENTES:

  • Jiménez, Lourdes. Coordinadora Área, S.G. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. TESORO PÚBLICO
  • Piris-Cabezas, Manuel. CAIXA BANK

PROGRAMA:

1.Las sanciones financieras internacionales

– ¿Qué son? ¿Qué medidas se pueden adoptar?
– ¿Qué objetivos persiguen?
– ¿Quién está sancionado?

2.Régimen jurídico de las sanciones financieras internacionales.

– Marco jurídico internacional: las Recomendaciones del GAFI y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
– Los Reglamentos de la Unión Europea.
– Ley 10/ 2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

3.Las Sanciones financieras Internacionales y el sector bancario.

– Marco normativo. El entorno multiregulador.
– Sanciones primarias y sanciones secundarias.
– Análisis de los settlement agreements.

4. Jurisdicciones sujetas a restricciones:

– Cuba (EE.UU.), Crimea, Corea del Norte
– Irán, Siria, Sudán y Sudán del Sur
– Otros

FECHA:  15 de Noviembre de 2017

MATRÍCULA: Desde 85€/seminario en función del número total de seminarios contratados.

DESTINATARIOS:

  • Compliance officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBCFT:

    • bancos,

    • inmobiliarias,

    • entidades de pago,

    • establecimientos financieros de crédito

    • entidades sin ánimo de lucro

    • otros

  • Fiscalistas

  • Compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior

  • Directores del área jurídica

  • Despachos de abogados.

  • Profesores e investigadores.

 
CONDICIONES GENERALES DE LOS SEMINARIOS

 

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