FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES

 

OBJETIVO

Estudiar las relaciones que existen entre el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en la doble perspectiva de la PREVENCIÓN y la REPRESIÓN del blanqueo de capitales; principalmente, bajo la óptica de los sujetos obligados.

A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.

Profundizar en definiciones y conceptos que son comunes a la operativa de fraude fiscal y a la de blanqueo de capitales, tanto desde un punto de vista doctrinal, como a través de ejemplos prácticos.

PONENTES:

  • Dizy, Dolores, Profesora Titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública,  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

  • Pérez-Hickman, Ignacio; Asesor de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONIF),  AGENCIA TRIBUTARIA

 

PROGRAMA:

1.FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES DESDE LA ÓPTICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

  • Conexión entre blanqueo de capitales y fraude fiscal

  • El delito de blanqueo de capitales y sus relaciones con el delito fiscal desde la normativa y jurisprudencia actual.

  • La prevención del blanqueo de capitales y el fraude fiscal desde la óptica de los sujetos obligados; aspectos para la detección y su tratamiento.

  • La colaboración entre los Órganos administrativos de prevención del blanqueo de capitales y la Administración Fiscal.

2.CASOS PRÁCTICOS desde la óptica de los sujetos obligados:

  • Blanqueo procedente de delito fiscal.

  • Delito fiscal procedente de un delito de blanqueo.

  • Concursos de delito de blanqueo y fraude fiscal.

  • Otros delitos económicos habituales con el fraude fiscal.

3.INSTITUTOS Y ELEMENTOS DE RIESGO COMUNES FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES
Conceptos comunes a delimitar:

  • Elusión fiscal/evasión fiscal/economía de opción/ ingeniería fiscal

  • Enclaves extraterritoriales (territorios offshore)

  • Paraísos fiscales

  • Países intermedios.

4.ANÁLISIS DE CASOS:

  • Operaciones inmobiliarias (simulación de negocios)

  • Comercio internacional (importación/exportación)

  • Banca corresponsal (medios de pago)

  • Remesas (transferencias de fondos)

  • Sociedades pantalla (deportistas)

FECHA:   7 de Junio 2017, 16-20 horas.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  Centro de negocios UNICENTRO, Pº de la Habana 9-11, Madrid.

 

MATRÍCULA: Desde 85€/seminario en función del número total de seminarios contratados.

 

DESTINATARIOS:

  • Complience officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBCFT:

    • bancos,

    • inmobiliarias,

    • entidades de pago,

    • establecimientos financieros de crédito

    • entidades sin ánimo de lucro

    • otros

  • Fiscalistas

  • Compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior

  • Directores del área jurídica

  • Despachos de abogados.

  • Profesores e investigadores.

    CONDICIONES GENERALES DE LOS SEMINARIOS

     

 

 

 

 

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