CICLO DE SEMINARIOS y TALLERES 2017

A partir de la experiencia del 2017 y teniendo en consideración los resultados obtenidos, en el 2018 se repetirán ponentes y metodología en los talleres y seminarios.

 

Su objetivo es profundizar en los temas de mayor interés actual relacionado con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Datos Generales de los Seminarios

Titularidad real y entramados societarios 10 de Mayo

Valdés, María (SAREB); Garrido, Javier (AGENCIA TRIBUTARIA)

Taller de Diligencia Debida en la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismométodo del caso- (2 sesiones)  24 y 31 de Mayo

Pérez, Félix (Área de Supervisión. SEPBLAC); Cruz-Guzmán, Pilar(Responsable PBC y FT. ANDBANK España)

Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales: Su Prevención  7 de Junio

Pérez-Hickman, Ignacio (Asesor ONIF,  AGENCIA TRIBUTARIA); Dizy, Dolores (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID)

Prevención de la Financiación del Terrorismo  8 de Noviembre (Hotel EXE Plaza, Paseo de la Castellana 191 – 28046 Madrid )

Recio Crespo, Miguel Ángel (Tesoro Público, Ministerio de Economía y Competitividad); Fernández, Jesús (Guardia Civil, Jefatura de Información UIGC – SEPBLAC); Cerdeira, José Manuel (Responsable Programa Supervisión de Agentes en América y Europa, WESTERN UNION)

Taller de Análisis de operaciones sospechosas-método del caso-   18 y 25 de Octubre (Plazas cubiertas). SEGUNDA EDICIÓN DEL TALLER: 20 y 29 de noviembre

Córcoles, Francisco (responsable análisis, SEPBLAC); Piris-Cabezas, Manuel  (Director PBC/FT AND BANK)

Sanciones Financieras Internacionales 28 de Noviembre

 Muro, Ramón (Subdirector General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso, SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO); Jiménez, Lourdes (Coordinadora de  Área S.G. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, TESORO PÚBLICO); Piris, Manuel (Director International Financial Sanctions & Anti- Corruption, AML, CAIXA BANK)

Coste por sesión desde 85 €, TARIFAS, dependiendo del número de sesiones contratadas.

Impartición: UNICENTRO, Centro de Negocios, Pº de la Habana 9-11. Madrid. Miércoles de 16 a 20 h.