CICLO DE SEMINARIOS 2017 DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y  FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Su objetivo es profundizar en los temas de mayor interés actual relacionado con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Córcoles, Francisco; responsable análisis, SEPBLAC

Del Pozo, Carmen; directora PBC/FTY, BANKINTER

Fernández, Jesús; Guardia Civil, Jefatura de Información UIGC – SEPBLAC

Cerdeira, José Manuel; Responsable Programa Supervisión de Agentes en América y Europa, WESTERN UNION

 Jiménez, Lourdes; Coordinadora de  Área S.G. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, TESORO PÚBLICO  

Piris, Manuel; Director International Financial Sanctions & Anti- Corruption, AML, CAIXA BANK

Seminarios ya impartidos durante el ciclo

Titularidad real y entramados societarios 10 de Mayo

Valdés, María (SAREB); Garrido, Javier (AGENCIA TRIBUTARIA)

Taller de Diligencia Debida en la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismométodo del caso- (2 sesiones)  24 y 31 de Mayo

Pérez, Félix (Área de Supervisión. SEPBLAC); Cruz-Guzmán, Pilar (Responsable PBC y FT. ANDBANK España)

Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales: Su Prevención  7 de Junio

Pérez-Hickman, Ignacio (Asesor ONIF,  AGENCIA TRIBUTARIA); Dizy, Dolores (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID)

Coste por sesión desde 85 €, TARIFAS, dependiendo del número de sesiones contratadas.

Impartición: UNICENTRO, Centro de Negocios, Pº de la Habana 9-11. Madrid. Miércoles de 16 a 20 h.         

 

 

CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES PBC/FT 6ª Ed.

Claustro formado por catedráticos y responsables de SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA, SAREB, BBVA, WESTERN UNION, BANKINTER, CAIXA BANK, …

27 de octubre, 3, 10, 17 y 24 de noviembre (5 viernes) de 8 a 18 horas.   MÁS INFORMACIÓN AQUÍ