LA NUEVA NORMATIVA RDL 11/2018: SU APLICACIÓN

Miércoles 31-10-2018, de 9 a  14 h.

 

CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES DE PBC/FT (8ª edición)     Octubre – Noviembre 2018, 5 viernes, 8-18,30 horas. Pendiente de aprobación.

El Curso es fundamentalmente práctico. Un equipo formado por Pilar Cruz-Guzmán (DRB), Francisco Córcoles (SEPBLAC), Félix Pérez (SEPBLAC), María Valdés (SAREB) y Manuel Píris-Cabezas (ANDBANK) plantean casos prácticos que los alumnos, en grupos, tienen que resolver a lo largo de la semana, analizando en clase los posibles indicios por el método del caso.


MÁS INFORMACIÓN

CICLO DE SEMINARIOS      Una tarde, 16 a 20 horas, centro de Madrid.

Los seminarios, impartidos por profesionales de entidades de gran prestigio -UAM, SEPBLAC, TESORO PÚBLICO…- tienen, como objetivo estudiar temas concretos de gran interés actual.

Relaciones entre Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales. 24/10/2018

Taller de Diligencia Debida. 7 y 14/11/18  (2 sesiones)

Prevención de la Financiación del Terrorismo. 21/11/2018

El Proceso de Autoevaluación ­­­­del Riesgo de BC/FT y la Elaboración de Mapas de Riesgo. 14/11/2018   

Sanciones Financieras Internacionales. 12/12/18

 

TARIFAS Y CONDICIONES GENERALES DE LOS SEMINARIOS

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LOS SEMINARIOS