MIEMBROS DEL CLAUSTRO

PONENTES

  • Aritio, Iván, Área de Supervisión, SEPBLAC
  • Bacigalupo, Silvina, Catedrática de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid
  • Caro, Manuel, Director, SEPBLAC
  • Córcoles, Francisco, Jefe del Área de Análisis I, SEPBLAC
  • Cuevas, Miguel Ángel, Inspector Jefe, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, CUERPO GENERAL DE POLICÍA
  • Dizy, Dolores, Profesora Dpto. de Economía y Hacienda Pública, Universidad Autónoma de Madrid
  • Gómez, Serafín, CODERE
  • González, Javier, Executive Director, ERNST&YOUNG
  • Herranz, Tomás , Fiscal Jefe de delitos económicos de Madrid
  • Lecona, Alvaro, responsable del cumplimiento de la PBCFT, CREDIT SUISSE
  • Liedo, Manuel, Director de la asesoría jurídica y fiscal, METROVACESA
  • Martínez Calvo, Andrés, Jefe de Servicio de la Subdirección Gral. de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, Ministerio de Economía
  • Medrano, José Manuel, Director cumplimiento normativo y responsable PBCFT, ING Commercial Banking.
  • Nielson Sánchez-Stewart, Presidente de la Comisión de PBC del Consejo de la Abogacía  Española,  Abogado y Doctor en Derecho.
  • Morón, Pedro, Profesor Dpto. de Economía y Hacienda Pública, Universidad Autónoma de Madrid
  • Pinilla, Álvaro, Jefe del Área de Cooperación Internacional, SEPBLAC
  • Porta, Francisco, Analista del Área de Cooperación Internacional, SEPBLAC
  • Ramírez, Juan, Jefe del Área Jurídica, SEPBLAC
  • Rufas, Margarita, Jefa del Área de Supervisión, SEPBLAC
  • Solis, José Luis, Partner, General Risk Financial Services, ERNST&YOUNG
  • Valdés, María, Directora Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales, BANKIA
  • Wouters, Roland, Delegado en España, WORLD COMPLIANCE

ALUMNOS CURSO PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (junio 2012)

  • Aguado, Miguel . Associated Compliance Officer, MONEYGRAM INTERNATIONSL LTD
  • Bosch, Óscar, Director – PREVENTIA MANAGEMENT SOLUTIONS
  • C. P., B., Técnico de cumplimiento normativo, BANKIA
  • Cid, Alicia. Compliance Officer, MONEYGRAM INTERNATIONSL LTD
  • Cordero, Bernardo.   Responsable área de PBC,  CORREOS.
  • Corrales, Isabel, ComplianceOfficer,  AG. SUCURSAL EN ESPAÑA, CREDIT SUISSE
  • Del Pozo, Carmen. Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales, BANKINTER S.A.
  • Frutos , Asesores Jurídicos y Tributarios, Socio-director, Mariano. Frutos & Asociados.
  • García, María Isabel, Responsable del departamento de prevención de Blanqueo de capitales. R
  • Gargallo, José Antonio. Interventor Senior, PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A.
  • Hernáez, Raquel.  Dra. de Organización interna y Sistemas, UHY-Fay and Co. AuditoresConsultores, S.L.
  • Karagiorgos,  Servicios de Consultoría SL, Director general, Vassileios. DGE BRUXELLES INTERNATIONAL
  • Madrid, Javier.Técnico de cumplimiento normativo, BANKIA.
  • Madrigal, María del Mar.  Compliance Analyst, MONEYGRAM INTERNATIONSL LTD
  • Manzano, María del Ángel. , Directora adjunta corporativa de Seguridad y Cumplimient, CODERE.
  • Martín-Delgado, Siro.  Socio director, INVERSYA CONSULTORES.
  • Mayorga, Carmen.  Gerente, RAPINFORMES, S.L.
  • Mezei, Natalia. Compliance Analyst., RBC DEXIA IS SAV.
  • Peña, Jesús.,  Jefe de Proyecto Senior – Seguridad Informática, BANKINTER – GNEIS
  • Pérez, Juan Ramón.  Director Adjunto, RAPINFORMES ON LINE, S.L.
  • Pozo, Carmen.  Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales, Bankinter. S.A.
  • Ramos, Pilar.  Close Brothers Suc. en España, CLOSE PRIMIUM FINANCE
  • Rivera, Sara, Compliance Officer, MONEYGRAM INTERNATIONSL LTD
  • Rodríguez, Augusto. Responsable Unidad PBC, Maccorp Exact Change, E.P.S.A.
  • Roji, Luis Alfonso.  Socio-Director de Impuestos y Asesoría Fiscal, LA ROJI ASESORES TRIBUTARIOS S.L.
  • Valenzuela, Lilliam. , Responsable Departamento Jurídico, UMBRA CONSULTING-COFARES SERVICIOS

 

ALUMNOS 2ª EDICIÓN CURSO AVANZADO PBCFT (Febrero 2013)

Benavente, Enrique. Socio, Garrido Abogados y Asesores Fiscales
Bordejé, Jesús. Socio, BOFRECO, S.L.

  • Cambra, Ricardo. Responsable Técnico PBC, CORREOS
  • Casal, Francisco. Formador y Consultor Estratégico de Dirección, COREPLUS
  • Carretero, Carlos. Director de Cumplimiento y Auditoría, MONTY GLOBAL PAYMENTS
  • Cornejo, Isabel.  Responsable Área de Prevención, CORREOS
  • De La Torre, Laura. Becaria-colaboradora  en el desarrollo del Curso Avanzado de PBCFT, UAM
  • Formatjé, Margarita. UOPB Cumplimiento Normativo. LA CAIXA
  • Frutos, Iñaki. Abogado-Socio. CONSULDAT PD Y PBC, S.L.
  • Galán, Ana Gema. BANCO MARE NOSTRUM, S.A.
  • Grutzmacher, Alicia. Técnico PBCFT,  BANCO MARE NOSTRUM, S.A.
  • Gutiérrez, Almudena. Técnico Investigación, Dpto. PBCFT, BBVA
  • Martín, Bartolomé. Senior associate, DLA PIPER SPAIN, S.L.U.
  • Martínez, Eduardo. Consultor, SAP SD
  • Mégevand, Grégorie. Doctor Univ. Geneve.
  • Morón, Fernando. Profesor Organización Empresas, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • López- Carrasco, Pilar. Unidad de prevención interna, CAJA RURAL DE ALMANDRALEJO
  • Pintos, Ruth. Manager del Dpto. de Compliance&Legal, SELF TRADE BANK
  • Piris, Manuel. Responsable Financial Crime Prevention, LLOYDS BANK INTERNATIONAL
  • Pizarro, Gema. Analista de Operaciones sospechosas, Unidad PBCFT,  BANCO MARE NOSTRUM (BMN)
  • Ramírez, Alberto. Becario-colaborador en el desarrollo del Curso Avanzado de PBCFT, UAM
  • Rubio, José. Responsable Prevención Blanqueo de Capitales, AXA SEGUROS
  • Ruíz, Sara. Directora Cumplimiento Normativo. KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS
  • Tera, Mercedes. Compliance Officer, CREDIT AGRICOLE CIB
  • Tiñena, Noelia. Cumplimiento Normativo, CAIXABANK
  • Someño, Nuria. WESTERUNION
  • Vázquez, Gala. Becaria-colaboradora Curso Avanzado PBCFT, UAM
  • Vich, Bartolomé. Director de Cumplimiento Normativo y Prevención Blanqueo de Capitales, BANCA MARCH
  • Villalonga, Ana Mª.   BANCO MARE NOSTRUM, S. A.