NUEVA NORMATIVA 

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Anteproyecto de ley y reglamento.

  Jueves, 15 de marzo de 2018, de 9 a 18 horas

 Hotel Courtyard by Marriott Princesa, Calle de la Princesa 40, 28008 Madrid

INTRODUCCIÓN

La Universidad Autónoma de Madrid, una vez más, es el punto de encuentro para el estudio por los diversos agentes sociales sobre los temas relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

PONENTES

  • Navarro, Jose Ramón; Presidente, AUDIENCIA NACIONAL
  • Cabeza, Raquel; Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, TESORO PÚBLICO
  • Vega, Juan Manuel; Director General, SEPBLAC
  • Blanco Cordero, Isidoro; Catedrático de Derecho Penal, UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  • Borge Diez, Héctor; Director del área de PBC/FT, ANTICIPA REAL ESTATE
  • Cruz-Guzmán, Pilar; Directora, DIAGNOSTICO RIESGO BLANQUEO S.L.
  • Feijo, Bernardo; Catedrático de Derecho Penal, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • Jiménez-Valladolid de L’Hotellerie-Fallois, Domingo Jesús; Secretario y Vicedecano de Posgrado, Facultad de Derecho, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • López García, Ana Mª; Decana Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • Moreno, Francisco; Presidente, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES DE PAGO (ANAED)
  • MorónPedro; Director formación PBC/FT, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • Piris-Cabeza, Manuel; Director PBC/FT, ANDBANK
  • Recio, Miguel Angel; Vocal Asesor, TESORO PÚBLICO
  • Rubí, Luis Manuel; Socio director, RUBI BLANC ABOGADOS S.L.

PROGRAMA

8:30 h.             Acreditación y entrega de documentación

9:00 h.             Presentación

DIRECTOR DE LA JORNADA:

Pedro Morón Bécquer
Director C.A. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Profesor Dpto. Economía y Hacienda Pública.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

 

9:30 h.

José Ramón Navarro
Presidente
AUDIENCIA NACIONAL

 

10:30 h           Café

MODERADOR
Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de L’Hotellerie-Fallois
Secretario y Vicedecano de Posgrado, Facultad de Derecho
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
11:00 h.
Directivas de la UE y propuestas de modificación de la normativa de
prevención de blanqueo española.
Raquel Cabeza
Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Secretaría General del Tesoro y P.F
                             TESORO PÚBLICO

12:00 h.
Cuestiones esenciales de la reforma del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Bernardo Feijoo Sánchez
Catedrático de Derecho Penal
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

13:00 h.

La prevención de la financiación del terrorismo.
Miguel Ángel Recio
Vocal Asesor
TESORO PÚBLICO

 

 

14:00 h.          Almuerzo/Buffet Fingers

 

MODERADOR
Isidoro Blanco Cordero
Catedrático de Derecho Penal
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 

15:30 h.
Análisis crítico de las novedades de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Pilar Cruz-Guzmán
Directora
DIAGNÓSTICO DEL RIESGO DE BLANQUEO. DRB2007

15:50 h.
Incidencia de las modificaciones contempladas en la nueva normativa, en relación con las actividades profesionales sujetas a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Luis Manuel Rubí
Socio Director
                             RUBI BLANC ABOGADOS S.L.

16:10 h.          MESA: Visión de los sujetos obligados.

MODERADORA
Ana Mª López García
Decana, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

 


Francisco Moreno
Presidente
ANAED

 

Héctor Borge Diez
Director de Prevención de Blanqueo de Capitales, FT y Sanciones
ANTICIPA REAL ESTATE

 

Manuel Piris-Cabezas
Director Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
ANDBANK

 

17:00 h.         Descanso

 

17:10 h.
Riesgos y prevención del blanqueo de capitales en las entidades financieras españolas.
Juan Manuel Vega
Director
SEPBLAC

18:00 h.        Clausura

 

DESTINATARIOS

  • Compliance officers, responsables de PBC/FT y, en general, profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

    • bancos

    • entidades de pago

    • entidades sin ánimo de lucro

    • inmobiliarias
    • establecimientos financieros de crédito

    • otros

  • Fuerzas de Seguridad del Estado (Nacional, Autonómicas y Municipales)

  • Compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior

  • Directores del área jurídica

  • Despachos

  • Profesores e investigadores

  • ….

HORARIO

La jornada se desarrollará de 9 a 18 horas, el jueves 15 de marzo de 2018.

Se entregará diploma de asistencia de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

INSCRIPCIÓN

Inscripción de 390€ a 590€ según el número de asistentes.