logoIaeAniversario recortadoLA  CUARTA DIRECTIVAfue UE.

SU INCIDENCIA EN ESPAÑA

 

 

DIRECTOR ACADÉMICO: Pedro Morón Bécquer,

Profesor

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

 9 de julio 2015, 16 a 19 h

IMPARTIDO: HOTEL PUERTA DE AMÉRICA

IMG_7127

IMG_7191

IMG_7107

IMG_7141

IMG_7217

 

OBJETIVOS DEL SEMINARIO

  • Conocer las novedades de la 4ª DIRECTIVA UE -publicada el 5-6-2015.
  • Estudiar los cambios que puede generar sobre la normativa española.
  • Analizar cómo va a influir sobre las empresas y que medidas deben de tomar.

POR QUÉ PARTICIPAR EN EL SEMINARIO

  • Los sujetos obligados necesitan conocer las líneas de cambio con base en las cuales realizar las medidas que procedan.
  • Los responsables de las empresas – especialmente los servicios informáticos- para al diseñar sus modelos de gestión de PBC/FT tengan en consideración la evolución futura.

Inscribirse

PROGRAMA

Pedro Morón Bécquer, Director de actividades formativas PBC/FT , Universidad Autónoma de

pedro jornada 4 directiva

Madrid.

La prevención del BC/FT en la UE en un mundo globalizado:

  • Incidencia socio-económica del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • 4ª DIRECTIVA y FATCA: hacia una sociedad más transparente y con menor fraude
  • La creciente influencia de la PBC/FT en la toma de decisiones de la sociedad y de las empresas

Rafael Abad Prieto, Policy Expert, European Banking Authority.

Conceptos fundamentales parala aplicación de la 4ª Directiva UE:

  • Puntos clave de la 4ª Directiva UE
  • Enfoque riesgo-Enfoque regla
  • El papel de las autoridades supervisoras europeas en la 4ª Directiva UE

pilar cruz-guzman jornada

Pilar Cruz-Guzmán Flores,  Area de Supervisión,  SEPBLAC.

Nuevas exigencias incorporadas por la 4ª Directiva. 

  • Sujetos obligados
  • Nuevas obligaciones
  • Ámbito institucional

antonio milan bosch

Santiago Milans del Bosch, Socio, Cuatrecasas

Nuevo régimen jurídico de la 4ª Directiva U.E.

  • Supuestos en que el delito fiscal es antecedente del blanqueo de capitales
  • Supuestos de actividades financieras no incluidas en el ámbito de aplicación de la Cuarta Directiva
  • Régimen especial de los profesionales del Derecho independientes

JORNADA 4

Antonio Zafra, Responsable de Cumplimiento Normativo, BANKIA.

Blanqueo de Capitales y Gestión Empresarial:

  • Las nuevas reglas con los clientes.
  • La importancia de las nuevas tecnologías: nuevas metodologías y herramientas de control.

 

Francisco Moreno Delgado, Presidente de ANAEDFrancisco moreno Delgado, Director general de United Europhil S.A., Entidad de Pago


4ª Directiva: una evolución más que una revolución

  • Énfasis en el enfoque basado en riesgo
  • Nueva obligación a los proveedores de servicios de pago

 

Belén Burguillos Morales, Directora de cumplimiento normativo, Vía CélereBELEN BURGUILLOS

La 4º Directiva en el sector inmobiliario

  • Novedades de la 4º directiva en el sector.
  • Las inmobiliarias, las grandes olvidadas.

 

Vassileios Karagiorgos, Managing Director, DGE Bruxelles Consulting Group.Vassileios

Las implicaciones de la normativa de protección de datos de carácter personal en la 4ª Directiva

  • Consentimiento y deber de información sobre tratamiento de datos de carácter personal ¿cómo afectan a la aplicación de la 4ª Directiva y demás normativa de PBC/FT?
  • Implicaciones de protección de datos sobre registro, conservación de documentos y datos estadísticos

José Juan Franch, Profesor Titular, Facultad de derecho, Universidad Autónoma de Madrid

Moderador

 

DIRIGIDO A:

  • Directores de cumplimiento normativo, responsables de PBC/FT y personal, en general, que está realizando tareas relacionadas con el PBC/FT:
    • Bancos
    • Entidades de pago
    • Inmobiliarias
    • Entidades de crédito
    • Aseguradoras
    • Casa de cambio
    • Fondos de capital-riesgo
    • ONGs
  • Despachos de Abogados
  • Asesores
  • Profesores e investigadores
  • Estudiantes

Se entregará diploma de asistencia.

Inscripción 115 €

 Inscribirse

Solicitar más información