Formado por responsables de PBC/FT de bancos y profesores de Universidad.
Su objetivo es la formación permanente de directivos de PBC/FT de bancos mediante aportaciones de autoridades y conocedores de los grandes temas de actualidad, así como por la comunicación entre los miembros del Grupo. Adicionalmente se realizan actividades diversas relacionadas con PBC/FT.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE ESTUDIO UAM – BANCOS 2013-2015

COMPONENTES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Pedro Morón Bécquer, Director, Prof. Economía Aplicada, Universidad Autónoma Madrid (UAM).
Javier Salinas Jimenez, Director Dpto. Economía y Hacienda Pública, UAM.
 Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho Penal, UAM.

Dolores Dizy Menendez, Profesora de Sistema Fiscal Español, UAM.

Álvaro Salas Suárez, Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UAM.
BANCOS

  • AND BANK
  • BANCO COOPERATIVO
  • BANCO MARE NOSTRUM
  • BANCO POPULAR
  • BANKIA
  • BANKINTER
  • BBVA
  • CAIXA GENERAL
  • CAIXABANK
  • CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA
  • CECA BANK
  • CREDIT SUISSE
  • DEUTSCHE BANK
  • EVO BANCO
  • HSBC
  • IBERCAJA BANCO
  • ING
  • INVERSIS
  • NOMURA
  • NOVO BANCO
  • RENTA 4
  • SELF TRADE BANK

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Sesión del 26 de noviembre de 2014 GRUPO Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo UAM – BANCOS. dirigida por D. Jaime Herrero, Vicesecretario del Banco de España, siendo el tema “Una aproximación a la evolución de la prevención del blanqueo de capitales en la regulación española y su incidencia en el sistema financiero”, asistieron (por orden alfabético):

Araluce, José Manuel – SANTANDER–; Arribas Toribio, Marta – SELF TRADE BANK –; Atela, Gonzalo – RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA –; Bacigalupo, Silvina – UAM –; Cano, Javier – BANKINTER–; Carpio, Maximino – UAM –; del Campo, Antonio – BBVA –; del Pozo, M. Carmen – BANKINTER –; Dizy, Dolores – UAM –; Fernández Rodríguez, José Manuel – ICO –; Fernández, Rosa – NOMURA –; Gallego, Emilio – CREDIT SUISSE –; González-Espejo García, Alfonso – BANKIA –; Herrero, Jaime – BANCO DE ESPAÑA –; Lecona Laborda, Álvaro – CREDIT SUISSE –; León, María – DEUTSCHE BANK –; López, Carlos – CAIXABANK –; Merino Temboury, Javier – BMN –; Montes Martínez, José – ICO –; Morón Bécquer, Pedro – UAM –; Pérez Sierro, María Jesús – INVERSIS –; Piris Cabezas, Manuel – BARCLAYS –; Salas, Álvaro – UAM–; Serra, Enrique – BANCO CAMINOS –; Zapata, Javier – BANCO POPULAR