Prevención de la Financiación del 

Terrorismo 


Fecha: 8 de noviembre de 2017, 16-20 horas.

Lugar: Hotel EXE PLAZA, Paseo de la Castellana 191, 28046 Madrid.

INTRODUCCIÓN:

Los atentados terroristas requieren unos recursos  reducidos, por el contrario, el mantenimiento de las infraestructuras que precisan, así como la guerra del DAESH, necesitan una elevada financiación.

La financiación del terrorismo está en un continuo preceso de cambio, siendo difícil de prevenir, al tener a veces su origen en una fuente legal y  siendo sus importes reducidos.

Las medidas de control implementadas para prevenir la financiación del terrorismo son múltiples, existiendo buenas experiencias nacionales e internacionales. Es necesario conocerlas, así como investigar sobre cuales pueden ser sus nuevas vías de financiación.

OBJETIVO:

Conocer de una forma directa y práctica las formas y canales de financiación del terrorismo.
 Analizar casos reales sobre diferentes medidas que han tomado los sujetos obligados para prevenirla.

Estudiar las medidas de mejora que las empresas deben de tomar para prevenir dicha financiación
PONENTES:

  • Fernández, Jesús Santiago, Unidad de Inteligencia de la Guardia civil – SEPBLAC
  • Recio Crespo, Miguel Ángel; Tesoro Público, Ministerio de Economía y Competitividad
  • Cerdeira, José M., Responsable Programa Supervisión de Agentes en América y Europa en Western Union.

PROGRAMA:

1. Tendencias e indicadores de riesgo en el control de la financiación del terrorismo.

1.1 Recomendaciones del GAFI

1.2 Indicadores de riesgo

1.3 Esquemas financieros

1.4 Colaboración internacional

2. LUCHA CONTRA LA FT

2.1 Ámbito internacional

2.2 Sistema nacional (planos preventivo/represivo)

2.3 Investigación de la FT

2.4 Tipologías/investigaciones

3. Financiación del Terrorismo, una mirada práctica.

3.1 Retos de los sujetos obligados

3.2 ¿Es suficiente prevenir la FT con los listados de Sanciones Financieras?

3.3 Casos prácticos

3.4 Formación, formación y formación.

MATRÍCULA: Desde 85 €/seminario en función del número total de seminarios contratados.

DESTINATARIOS:

  • Compliance officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBCFT:

    • bancos,

    • entidades de pago,

    • entidades sin ánimo de lucro

    • establecimientos financieros de crédito
    • otros

  • Fuerzas de Seguridad del Estado (Nacional, Autonómicas y Municipales)
  • Compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior

  • Directores del área jurídica

  • Profesores e investigadores

  • ……..

CONDICIONES GENERALES DE LOS SEMINARIOS

ORGANIZA: DGE CONSULTIN GROUP

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