Financiación del terrorismo, ¿dónde nos encontramos y qué podemos hacer como sujetos obligados?

INTRODUCCIÓN:

La financiación del terrorismo está continuamente cambiando y cada vez se requiere tener un mayor conocimiento sobre las nuevas tendencias para poderlo prevenirlo de una forma efectiva.

En la actualidad se llevan a cabo investigaciones integrales en materia de terrorismo donde la investigación económico-financiera paralela es una prioridad buscando detectar operativas de FT e identificar (para bloquear y decomisar) los fondos que gestionan los elementos terroristas.

Las medidas de control implementadas por los sujetos obligados para evitar el uso inadecuado del sector financiero y los informes de inteligencia financiera (basados en las COS de los sujetos obligados) difundidos por las UIFs deben ser una herramienta útil en la prevención e investigación de la FT.

OBJETIVO:

Conocer de una forma directa y práctica las nuevas formas y canales de financiación del terrorismo.
Entender las debilidades que pudieran existir en los controles de los sujetos obligados, que puedan ser utilizadas por las organizaciones terroristas, y a su vez convertirlas en fortalezas para mitigar el riesgo.
Analizar casos prácticos -relacionados con casos reales- sobre las diferentes medidas que pueden tomar los sujetos obligados para prevenirlo.
Determinar qué tipo de información podría ser incluida en las COS por ser de mayor utilidad en las posteriores investigaciones.

PONENTES:

  • Fernández, Jesús Santiago, Unidad de Inteligencia de la Guardia civil – SEPBLAC
  • Cerdeira, Jose M., Responsable Programa Supervisión de Agentes en América y Europa en Western Union.

PROGRAMA:

1. LUCHA CONTRA LA FT

1.1 Ámbito internacional

1.2 Sistema nacional (planos preventivo/represivo)

1.3 Investigación de la FT

1.4 Tipologías/investigaciones

2. Financiación del Terrorismo, una mirada práctica.

2.1 Retos de los sujetos obligados

2.2 ¿Es suficiente prevenir la FT con los listados de Sanciones Financieras?

2.3 Casos prácticos

2.4 Formación, formación y formación.

3. LOS SUJETOS OBLIGADOS ANTE LA FT

3.1 ¿Qué se exige a los sujetos obligados?

3.2 Indicadores de FT

3.3 Contenido de las COS (comunicaciones de operativa sospechosa)

3.4 Análisis, difusión y uso de la inteligencia financiera

 

FECHA: 8 de noviembre de 2017, 16-20 horas.

MATRÍCULA: Desde 85 €/seminario en función del número total de seminarios contratados.

DESTINATARIOS:

  • Compliance officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBCFT:

    • bancos,

    • inmobiliarias,

    • entidades de pago,

    • establecimientos financieros de crédito

    • entidades sin ánimo de lucro

    • otros

  • Fiscalistas

  • Fuerzas de Seguridad del Estado (Nacional, Autonómicas y Municipales)
  • Compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior

  • Directores del área jurídica

  • Despachos de abogados.

  • Profesores e investigadores.

CONDICIONES GENERALES DE LOS SEMINARIOS

 

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