Teléfono: (+34) 681 276 336. Email: prevencion.blanqueo@uam.es, info@prevencionblanqueo.com
PROGRAMACIÓN 2019
QUIÉNES SOMOS
EQUIPO UNIVERSITARIO
CLAUSTRO
ALUMNO
CONTACTO
ACTIVIDADES
SEMINARIOS
TALLER DE DILIGENCIA DEBIDA
MAPA DE RIESGOS. LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO
RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y PBC/FT
TALLER DE ANÁLISIS
PROTECCIÓN DE DATOS EN LA PBC/FT
ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL
CRIPTOMONEDAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
SANCIONES FINANCIERAS
CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN ACADÉMICA DE JORNADAS
GRUPO DE ESTUDIO BANCOS-UAM-PBC/FT
IN COMPANY
OTRAS ACTIVIDADES
DOCUMENTACIÓN
CONTACTO
Blog
Home
|
Documentación PBCFT Prensa
12
Nov
2013
Documentación PBCFT Prensa
239 View
Tweet