logo PBCLOGO UAM5ª Ed. CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES 2016

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

 

proximas-actividades

 

Viernes 20 y 27 de mayo y 3, 10 y 17 de junio, de 8 a 19 h (5 sesiones)

Mediante su realización:

  • Contribuirá a que la organización destaque por el elevado nivel de formación de su personal.
  • Mostrará que se dispone de un elevado nivel de conocimientos que posibilitan resolver diversidad de desafíos sobre PBC/FT.
  • Facilitará ventajas comparativas  a lo largo de la carrera profesional.

OBJETIVO

El Curso tiene como objetivo el perfeccionar los conocimientos  de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.

Será Impartido junto con profesores universitarios, por responsables del SEPBLAC y sujetos obligados (bancos, SAREB, inmobiliarias, entidades de pago…).

Más información

METODOLOGÍA

El Curso tiene un elevado componente práctico, dado que su profesorado  está formado, junto con  profesores universitarios, por otros profesionales que están trabajando en actividades punteras relacionadas con el PBC/FT. Durante el curso se realizan ejercicios prácticos y tres talleres.

PROGRAMA 2016:

  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención en España (Informe GAFI). Pedro Morón, UAM.
  • La corrupción, efectos económicos y sociales. Javier Salinas , UAM.
  • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención. Pedro Morón, UAM.
  • La financiación del terrorismo: concepto y tipología. Pedro Morón, UAM.
  • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Álvaro Pinilla, SEPBLAC.
  • Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Andrés Martínez Calvo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Ministerio de Economía.
  • Organización del área de PBC/FT. Hector Borge Diéz, The Blackstone Group.
  • Medidas de diligencia debida. su aplicación. Margarita Rufas, SEPBLAC.
  • Obligaciones de información.  Análisis eficaz de la DMO.  Margarita Rufas, SEPBLAC.
  • Control interno. Margarita Rufas, SEPBLAC.
  • El conocimiento del cliente. María Valdés, SAREB
  • Resolución de problemas prácticos en la aplicación de la diligencia debida. Pilar Cruz-Guzmán. ANDBANK.
  • Dificultades actuales en la aplicación de la PBC/FT. Pilar Cruz-Guzmán. ANDBANK.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado Francisco Córcoles, SEPBLAC.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, Francisco Córcoles, SEPBLAC.
  • Taller de análisis de operaciones sospechosas, Francisco Córcoles, SEPBLAC.
  • El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo, Eva Belmonte, BANCO MARE NOSTRUM.
  • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras. Manuel Piris-Cabezas, GRUPO CAIXABANK.
  • Paraísos  fiscales y blanqueo de capitales, Dolores DizyUAM.
  • Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales, Ángela Carrasco, Oficina Nacional de Investigación del Fraude,  Agencia Tributaria.
  • COMPLIANCE-PBC/FT. Pilar López-Aranguren, GOLDAM SACHS INTERNATIONAL
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales, Silvina Bacigalupo, UAM.
  • Experiencias internacionales en la PBC/FT. Antonio del Campo , BBVA.
  • Elementos típicos y su prueba en el delito de Blanqueo de Capitales. Tomás Herranz, Fiscal Anticorrupción

El alumno, a través de los instrumentos e-learning, tendrá que responder a preguntas cuya contestación requiere el aprovechamiento tanto del material didáctico como de las clases presenciales.

Al terminar el Curso es preciso disponer de un profundo conocimiento de la normativa de PBC/FT, por lo que a quienes no lo acrediten se les facilitará un curso material con él que  podrán verificar sus conocimientos a través de un examen.

Se concederá un diploma de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

 

DESTINADO A

Compliance y responsables de prevención de los sujetos obligados (bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito ), fuerzas de seguridad, compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior,  despachos, asesores financieros, auditores, directores de seguridad, etc.

 

 

 

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