7ª Ed. CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES (2018)

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Dados los excelentes resultados obtenidos en el 2017, en él que los alumnos han manifestado la gran utilidad del curso para el desarrollo del trabajo diario, en el 2018 se volverá a impartir fundamentalmente con el mismo programa y ponentes.

OBJETIVO

Perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas. Mediante su realización:

  • Conocerá con profundidad como realizar adecuadamente la PBC/FT en España en el momento actual, gracias a una metodología fundamentalmente práctica, desarrollada por profesionales que están trabajando en entidades y empresas clave.
  • Estudiará las regulaciones internacionales  de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).
    Facilitará las herramientas punteras, a nivel internacional, para realizar una eficaz PBC/FT en España.
  • Contribuirá a que la organización destaque por el elevado nivel de formación de su personal.
    Facilitará ventajas comparativas a los participantes lo que beneficiará a  su carrera profesional.

FECHAS CLASES PRESENCIALES

De 16:30 – 20 h. Días: 26 de abril, 3, 10, 17, 22, 24, 29, 31 de mayo; 5, 7, 12, 14, 21, 28 de junio (el 17 y el  22 de mayo las clases terminarán a las 20:30 h).

METODOLOGÍA

Durante las clases, relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBCFT, se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo. En la clase se entregarán ejercicios próximos a situaciones reales, que los alumnos resolverán trabajando en grupos durante la semana. Tras el análisis de los ejercicios en clase por el método del caso, los alumnos irán  incorporando al propio MANUAL.

Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja, estando capacitado para reflejarlos  en el MANUAL.

PONENTES

  • Alonso, Ana Eva, SAREB
  • Blanco, Isidoro, UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  • Borge, Hector, ANTICIPA REAL STATE.
  • Carrasco, Ángela, OFICINA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE, AGENCIA TRIBUTARIA
  • Córcoles, Francisco, SEPBLAC.
  • Cruz-Guzmán, Pilar, DIAGNÓSTICO DEL RIESGO DE BLANQUEO. DRB2007.
  • de Andrés, Silvia, FINANCIERA del CORTE INGLÉS
  • Dizy, Dolores, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • Herránz, Tomás, FISCAL ANTICORRUPCIÓN
  • Morón, Pedro, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • Pérez, Félix, SEPBLAC
  • Pinilla, Álvaro, SEPBLAC
  • Piris-Cabezas, Manuel, ANDBANK.
  • Salinas, Javier, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • Vassileios Karagiorgos, DGE BRUSELLEX CONSULTING GROUP

PROGRAMA 2018

  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
  • La corrupción, efectos económicos y sociales.
  • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
  • La financiación del terrorismo: concepto y tipología.
  • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de y la financiación del terrorismo.
    Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
  • Medidas de diligencia debida. su aplicación.
  • El conocimiento del cliente.
  • Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
  • Taller de diligencia debida.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
    Taller de Análisis de operaciones sospechosas.
    El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
  • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
  • Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
  • Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales.
  • COMPLIANCE-PBC/FT.
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales.
  • Experiencias internacionales en la PBC/FT.
  • Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.

Matrícula 1.090 €

Se concederá un diploma de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID a quienes hayan demostrado aprovechamiento adecuado.

Pinche aquí para descargar información 7ª Ed curso avanzado

7º Curso Avanzado para profesionales PBC/FT

 

 

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