6ª Ed. CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  

OBJETIVO

Perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.

Mediante su realización:

  • Estudiará las regulaciones internacionales  de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).
  • Facilitará las herramientas punteras a nivel internacional para realizar una eficaz PBC/FT en España.
  • Conocerá con profundidad como realizar  adecuadamente la PBC/FT en España en el momento actual, gracias a una metodología fundamentalmente práctica, desarrollada por profesionales que están trabajando en entidades y empresas clave.
  • Contribuirá a que la organización destaque por el elevado nivel de formación de su personal.
  • Facilitará ventajas comparativas a lo largo de la carrera profesional.

METODOLOGÍA

Durante las clases, relacionadas directamente con la práctica diaria del PBCFT, se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos, trabajando en grupos durante la semana, puedan incorporarlos a su propio MANUAL

Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja, estando capacitado para reflejarlos  en el MANUAL

PONENTES

PROGRAMA 2017:

  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
  • La corrupción, efectos económicos y sociales.
  • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
  • La financiación del terrorismo: concepto y tipología.
  • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de y la financiación del terrorismo,
  • Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
  • Medidas de diligencia debida. su aplicación.
  • El conocimiento del cliente.
  • Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
  • Taller de diligencia debida.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado
  • Taller de Análisis de operaciones sospechosas,
  • El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
  • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
  • Paraísos fiscales y blanqueo de capitales,
  • Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales,
  • COMPLIANCE-PBC/FT.
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales,
  • Experiencias internacionales en la PBC/FT.
  • Elementos típicos y su prueba en el delito de Blanqueo de Capitales.

27 de octubre, 3, 17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre (5 viernes) de 8 a 18 horas.

Lugar de impartición: campus de la Universidad Autónoma de Madrid.

Matrícula 1.090 € (incluye los almuerzos).

Se concederá un diploma de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID a quienes hayan demostrado aprovechamiento adecuado.

 

 


 

 

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