6ª Ed. CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  

OBJETIVO

Perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.

Mediante su realización:

  • Contribuirá a que la organización destaque por el elevado nivel de formación de su personal.
  • Mostrará que se dispone de un elevado nivel de conocimientos que posibilitan resolver diversidad de desafíos sobre PBC/FT.
  • Facilitará ventajas comparativas a lo largo de la carrera profesional.

METODOLOGÍA

El Curso tiene un elevado componente práctico, dado que su profesorado está formado, junto con profesores universitarios, por profesionales que están trabajando en actividades punteras relacionadas con el PBC/FT. Durante el curso se realizan ejercicios prácticos y tres talleres.

Será impartido junto con profesores universitarios, por responsables del SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA y sujetos obligados (bancos, SAREB, inmobiliarias, entidades de pago…).

El estudio de casos prácticos sobre DILIGENCIA DEBIDA y ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS se realizará en sesiones diferentes aplicando el método del caso.

  • PONENTES

PROGRAMA 2017:

  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención en España.
  • La corrupción, efectos económicos y sociales.
  • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
  • La financiación del terrorismo: concepto y tipología.
  • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de y la financiación del terrorismo,
  • Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
  • Medidas de diligencia debida. su aplicación.
  • El conocimiento del cliente.
  • Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
  • Taller de diligencia debida.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado
  • Taller de Análisis de operaciones sospechosas,
  • El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
  • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
  • Paraísos fiscales y blanqueo de capitales,
  • Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales,
  • COMPLIANCE-PBC/FT.
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales,
  • Experiencias internacionales en la PBC/FT.
  • Elementos típicos y su prueba en el delito de Blanqueo de Capitales.

27 de octubre, 3, 10, 17 y 24 de noviembre (5 viernes) de 8 a 18 horas.

Lugar de impartición: campus de la Universidad Autónoma de Madrid.

Matrícula 1.090 € (incluye los almuerzos).

Se concederá un diploma de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID a quienes hayan demostrado aprovechamiento adecuado.

 

 


 

 

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