MIEMBROS DEL CLAUSTRO

  • Aritio, Iván, Área de Supervisión, SEPBLAC
  • Bacigalupo, Silvina, Catedrática de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid
  • Belmonte, Eva, Directora de Cumplimiento Normativo BANCO MARE NOSTRUM, S.A.
  • del Campo, AntonioDirector de Cumplimiento, Grupo BBVA
  • Caro, Manuel, Director SEPBLAC
  • Carrasco, Ángela, Inspectora Jefa del Área de Investigación, Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Agencia Tributaria
  • Cerdeira, José ManuelAML Compliance Director Spain and Portugal, WESTERN UNION
  • Córcoles, Francisco, Jefe del Área de Análisis I, SEPBLAC
  • Cuevas, Miguel Ángel, Inspector Jefe, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, CUERPO GENERAL DE POLICÍA
  • Dizy, Dolores, Profesora Dpto. de Economía y Hacienda Pública, Universidad Autónoma de Madrid
  • Durán, Consuelo, Directora, DURAN ARTE Y SUBASTAS
  • Esteve, Fernando, Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma de Madrid
  • García, José María, Director General de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid.
  • Gómez, Serafín, CODERE
  • González, Javier, Executive Director, ERNST&YOUNG
  • González-Espejo, Alfonso, Compliance Officer, BANKIA
  • Herranz, Tomás , Fiscal Jefe de delitos económicos de Madrid.
  • Hernandez, MaríaJefe del departamento de Cumplimiento, Seguros y Servicios Generales METROVACESA
  • Lecona, Alvaro, responsable del cumplimiento de la PBCFT, CREDIT SUISSE
  • Liedo, Manuel, Director de la asesoría jurídica y fiscal, METROVACESA
  • López-Aranguren, Pilar, Compliance PBC/FT, GOLDAM SACHS INTERNATIONAL
  • Llévenes Martínez, Miguel, PWC.
  • Martínez, Andrés, Jefe de Servicio de la Subdirección Gral. de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, Ministerio de Economía 
  • Medrano, José Manuel, Director cumplimiento normativo y responsable PBCFT, ING Commercial Banking.
  • Morón Bécquer, Pedro, Profesor Titular Dpto. de Economía y Hacienda Pública, Director Curso PBC/FT,  Universidad Autónoma de Madrid
  • Pérez-Hickman, Ignacio, Agencia Tributaria
  • Pinilla, Álvaro, Jefe del Área de Cooperación Internacional, SEPBLAC
  • Piris, Manuel,  Director del Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Barclays España
  • Porta, Francisco, Analista del Área de Cooperación Internacional, SEPBLAC
  • Ramírez, Juan, Jefe del Área Jurídica, SEPBLAC
  • Rufas, Margarita, Jefa del Área de Supervisión, SEPBLAC
  • Salinas, Javier, Catedrático de Universidad, Director de Departamento; Dpto. de Economía y Hacienda Pública,  Universidad Autónoma de Madrid
  • Sánchez-Stewart, Nielson, Abogado y Doctor en Derecho.
  • Solis, José Luis, Partner, General Risk Financial Services, ERNST&YOUNG
  • Valdés, María, Compliance Officer, SAREB.
  • Wouters, Roland, Delegado en España, WORLD COMPLIANCE

 

CURSO SEMIPRESENCIAL PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1ªEDICIÓN CURSO AVANZADO PBCFT (2012)

 

Aguado, Miguel . Associated Compliance Officer, MONEYGRAM INTERNATIONSL LTD

  • Bosch, Óscar, Director – PREVENTIA MANAGEMENT SOLUTIONS
  • C. P., B., Técnico de cumplimiento normativo, BANKIA
  • Cid, Alicia. Compliance Officer, MONEYGRAM INTERNATIONSL LTD
  • Cordero, Bernardo. Responsable área de PBC, CORREOS.
  • Corrales, Isabel, ComplianceOfficer, AG. SUCURSAL EN ESPAÑA, CREDIT SUISSE
  • Del Pozo, Carmen. Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales, BANKINTER S.A.
  • Frutos , Asesores Jurídicos y Tributarios, Socio-director, Mariano. Frutos & Asociados.
  • García, María Isabel, Responsable del departamento de prevención de Blanqueo de capitales. R
  • Gargallo, José Antonio. Interventor Senior, PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A.
  • Hernáez, Raquel. Dra. de Organización interna y Sistemas, UHY-Fay and Co. AuditoresConsultores, S.L.
  • Karagiorgos, Servicios de Consultoría SL, Director general, Vassileios. DGE BRUXELLES INTERNATIONAL
  • Madrid, Javier.Técnico de cumplimiento normativo, BANKIA.
  • Madrigal, María del Mar. Compliance Analyst, MONEYGRAM INTERNATIONSL LTD
  • Manzano, María del Ángel. , Directora adjunta corporativa de Seguridad y Cumplimient, CODERE.
  • Martín-Delgado, Siro. Socio director, INVERSYA CONSULTORES.
  • Mayorga, Carmen. Gerente, RAPINFORMES, S.L.
  • Mezei, Natalia. Compliance Analyst., RBC DEXIA IS SAV.
  • Peña, Jesús., Jefe de Proyecto Senior – Seguridad Informática, BANKINTER – GNEIS
  • Pérez, Juan Ramón. Director Adjunto, RAPINFORMES ON LINE, S.L.
  • Pozo, Carmen. Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales, Bankinter. S.A.
  • Ramos, Pilar. Close Brothers Suc. en España, CLOSE PRIMIUM FINANCE
  • Rivera, Sara, Compliance Officer, MONEYGRAM INTERNATIONSL LTD
  • Rodríguez, Augusto. Responsable Unidad PBC, Maccorp Exact Change, E.P.S.A.
  • Roji, Luis Alfonso. Socio-Director de Impuestos y Asesoría Fiscal, LA ROJI ASESORES TRIBUTARIOS S.L.
  • Valenzuela, Lilliam. , Responsable Departamento Jurídico, UMBRA CONSULTING-COFARES SERVICIOS

 

2ª EDICIÓN CURSO AVANZADO PBCFT (Febrero 2013)

 

Benavente, Enrique. Socio, Garrido Abogados y Asesores Fiscales
Bordejé, Jesús. Socio, BOFRECO, S.L.

  • Cambra, Ricardo. Responsable Técnico PBC, CORREOS
  • Casal, Francisco. Formador y Consultor Estratégico de Dirección, COREPLUS
  • Carretero, Carlos. Director de Cumplimiento y Auditoría, MONTY GLOBAL PAYMENTS
  • Cornejo, Isabel. Responsable Área de Prevención, CORREOS
  • De La Torre, Laura. Becaria-colaboradora en el desarrollo del Curso Avanzado de PBCFT, UAM
  • Formatjé, Margarita. UOPB Cumplimiento Normativo. LA CAIXA
  • Frutos, Iñaki. Abogado-Socio. CONSULDAT PD Y PBC, S.L.
  • Galán, Ana Gema. BANCO MARE NOSTRUM, S.A.
  • Grutzmacher, Alicia. Técnico PBCFT, BANCO MARE NOSTRUM, S.A.
  • Gutiérrez, Almudena. Técnico Investigación, Dpto. PBCFT, BBVA
  • Martín, Bartolomé. Senior associate, DLA PIPER SPAIN, S.L.U.
  • Martínez, Eduardo. Consultor, SAP SD
  • Mégevand Grégoire, Doctor en Derecho, Universidad de Basilea.
  • Morón, Fernando. Profesor Organización Empresas, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • López- Carrasco, Pilar. Unidad de prevención interna, CAJA RURAL DE ALMANDRALEJO
  • Pintos, Ruth. Manager del Dpto. de Compliance&Legal, SELF TRADE BANK
  • Piris, Manuel. Responsable Financial Crime Prevention, LLOYDS BANK INTERNATIONAL
  • Pizarro, Gema. Analista de Operaciones sospechosas, Unidad PBCFT, BANCO MARE NOSTRUM (BMN)
  • Ramírez, Alberto. Becario-colaborador en el desarrollo del Curso Avanzado de PBCFT, UAM
  • Rubio, José. Responsable Prevención Blanqueo de Capitales, AXA SEGUROS
  • Ruíz, Sara. Directora Cumplimiento Normativo. KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS
  • Tera, Mercedes. Compliance Officer, CREDIT AGRICOLE CIB
  • Tiñena, Noelia. Cumplimiento Normativo, CAIXABANK
  • Someño, Nuria. WESTERN UNION
  • Vázquez, Gala. Becaria-colaboradora Curso Avanzado PBCFT, UAM
  • Vich, Bartolomé. Director de Cumplimiento Normativo y Prevención Blanqueo de Capitales, BANCA MARCH
  • Villalonga, Ana Mª. Analista, UPBC. BANCO MARE NOSTRUM, S. A.

Foto Inaugural 2ª Edición Curso Avanzado

3ª EDICIÓN CURSO AVANZADO PBCFT (MARZO-ABRIL 2014)

 

  • Antona Torrego, Frutos Alberto, Abogado.
  • Arias Romaguera, Luis. Abogado. AZCONA & ASOCIADOS.
  • Arroyave Casas, Lorena. Becaria-colaboradora en el desarrollo del Curso Avanzado de PBCFT, UAM.
  • Barahona Requena, Ignacio. Asesor. BANCO MADRID.
  • Calvo Bressel, Alejandro. Jefatura de la Oficina de Investigación y Lucha contra el Fraude Fiscal. AT ISLAS BALEARES.
  • Carrasco Gomez, Lucia. AML representative. MAINFIRST BANK AG.
  • Cascajosa Cerdan, Clara. Analista de Cumplimiento. RIA PAYMENT INSTITUTION.
  • Castell Mata, Sandra. Técnico de Cumplimiento Normativo. BANCO MADRID.
  • de Andrés, Silvia. Abogada Área Mercantil. BROSETA ABOGADOS.
  • España Pontijas, Gonzalo. Tecnico de Prevención de Blanqueo de Capitales. GEOBAN.
  • Feng, Eli (YU). Gestora independiente de carteras con opciones y futuros en Commodities
  • Franch Cuesta, Maria Luisa. Abogada. FRANCH CASTILLO ASESORES, SLL.
  • Galera Peral, Andrés. Analista Departamento PBC. BANCO MARENOSTRUM.
  • Garcia Alvarez, Helena. División de Auditoria Interna. BANCO SANTANDER, S.A.
  • García-Noblejas Cañas, Ignacio. Abogado/Consultor.
  • Guerrero Sánchez, Natalia. Analista Departamento de Cumplimiento. RIA PAYMENT INSTITUTION.
  • González Varela, Alberto. Consultor JR
  • Gutiérrez Fernández, Juan. Responsable de Cumplimiento Normativo. RIA PAYMENT INSTITUTION.
  • López García, Javier.  Becario-colaborador en el desarrollo del Curso Avanzado de PBCFT, UAM
  • Martínez García, David. Becario-colaborador en el desarrollo del Curso Avanzado de PBCFT, UAM
  • Martínez Guitián, Pablo. Analista en Prevención de Blanqueo. BANCO SANTANDER S.A.
  • Pérez García, Coral. 1 LoD Non Financial Risk Officer. ING COMMERCIAL BANKING SPAIN
  • Pérez Sierro, María Jesús. Técnico de Cumplimiento Normativo. INVERSIS BANCO S.A.
  • Piay Seijo, Ignacio. CEO, Abogado. SAPIENZA SERVICIOS LEGALES
  • Redondo Rivera, Alejandro. Becario-colaborador en el desarrollo del Curso Avanzado de PBCFT, UAM
  • Robles García , Joaquín. Abogado, asesor independiente.
  • Sánchez Manzhirova, Antonio. Asesor externo de Compliance. CREDITSUISSE.
  • Sanchis Cruz, Cristina. Técnico de Cumplimiento Normativo. INVERSIS BANCO S.A.