TEMAS ACTUALES PBC/FT 2017

Miércoles, de 16 a 20 Horas

 

  1.  10 de mayo del 2017 Titularidad real y entramados empresariales 
    • Valdés, María(SAREB); Pérez, Ignacio; (AGENCIA TRIBUTARIA)
  2. 24 y 31 de mayo 2017 Taller de diligencia debida – método del caso – (2 sesiones)

  3. 7 de junio 2017 Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales: su prevención 
    • Pérez-Hickman, Ignacio; AGENCIA TRIBUTARIA
    • Dizy, Dolores; UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  4. 18 y 15 de Octubre 2017 Taller de análisis de operaciones sospechosas – método del caso – (2 sesiones). 
  5. 8 de Noviembre 2017 Financiación del Terrorismo                                                            
  6. 15 de Noviembre 2017 Sanciones Financieras Internacionales
    • Jiménez, Lourdes. Coordinadora Área, S.G. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. TESORO PÚBLICO
    • Piris-Cabezas, Manuel. CAIXA BANK

CONDICIONES GENERALES DE LOS SEMINARIOS