TEMAS ACTUALES PBC/FT 2017

Miércoles, de 16 a 20 Horas

 

  1.  10 de mayo del 2017 Titularidad real y entramados empresariales 
    • Valdés, María(SAREB); Pérez, Ignacio; (AGENCIA TRIBUTARIA)
  2. 24 y 31 de mayo 2017 Taller de diligencia debida – método del caso – (2 sesiones)

    • Félix Pérez, Área de Supervisión. SEPBLAC
    • Pilar Cruz-Guzmán, Responsable PBC y FT. ANDBANK España
  3. 7 de junio 2017 Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales: su prevención 
    • Pérez-Hickman, Ignacio; AGENCIA TRIBUTARIA
    • Dizy, Dolores; UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  4. 18 y 15 de Octubre 2017 Taller de análisis de operaciones sospechosas – método del caso – (2 sesiones). 
    • Córcoles, Francisco; SEPBLAC.
    • García Fresno, Mariano; CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO.                                         
  5. 8 de Noviembre 2017 Financiación del Terrorismo                                                            
    • Fernández, Jesús; Guardia Civil, Jefatura de Información UIGC – SEPBLAC
    • Cerdeira, José Manuel; Responsable Programa Supervisión de Agentes en América y Europa, WESTERN UNION
  6. 15 de Noviembre 2017 Sanciones Financieras Internacionales
    • Jiménez, Lourdes. Coordinadora Área, S.G. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. TESORO PÚBLICO
    • Piris-Cabezas, Manuel. CAIXA BANK

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